مكافحة غسيل الاموال (AML)

الشركات الاستشارية لمكافحة غسل الأموال (AML)
في الإمارات العربية المتحدة

نحن شركة استشارية في مجال مكافحة غسل الأموال (AML) في الإمارات العربية المتحدة وندعم الشركات في دبي والإمارات الأخرى للامتثال لقوانين مكافحة غسل الأموال

الإمارات العربية المتحدة هي أكبر وأشهر المراكز المالية والتجارية في منطقة الشرق الأوسط. هناك بنوك كبيرة ومؤسسات مالية وبيوت صرافة وتجار مجوهرات وغيرها من المؤسسات التي تنطوي على الكثير من حركة الأموال. لذلك ، هناك مخاطر أكبر لأنشطة غسيل الأموال وقضايا الجرائم المالية. يعد الامتثال لمكافحة غسل الأموال شرطًا ضروريًا للامتثال لبذل كل جهد لوقف أي احتمالات لغسيل الأموال غير المشروعة وتمويل الأنشطة الإرهابية.

من خلال العديد من اللوائح والقوانين والمبادئ التوجيهية ، قدمت حكومة الإمارات العربية المتحدة خطتها القوية لمعالجة قضايا غسل الأموال وتمويل الإرهاب. تعتبر مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب من أهم أولويات الحكومة. يجب على المنظمات في الإمارات العربية المتحدة إظهار دعمها للحكومة والاستمرار في تنفيذ تدابير الامتثال لمكافحة غسل الأموال ، وأطر مكافحة غسل الأموال ، والتنميط للمخاطر لمكافحة الجرائم المالية.

امتثال. ثقة . الشفافية.

خدمات الامتثال لمكافحة غسل الأموال المخصصة والفعالة من حيث التكلفة من أفضل الشركات الاستشارية لمكافحة غسل الأموال في الإمارات العربية المتحدة

العميل . الامانه. الجوده

نحن نضمن لك نمو أعمالك بطريقة أخلاقية وخالية من المخاطر. قم بتعيين أفضل الشركات الاستشارية لمكافحة غسيل الأموال في الإمارات العربية المتحدة لجعل رحلتك مثمرة.

A مستشارو مكافحة غسيل الأموال في الإمارات العربية المتحدة

AML UAE هو مزود خدمات الامتثال لمكافحة غسل الأموال مع التركيز بشكل خاص على سوق الإمارات العربية المتحدة. نحن ملتزمون بتحسين امتثال الشركات في دولة الإمارات العربية المتحدة لجميع القواعد واللوائح المتعلقة بمكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب. قد يكون لديك أي نوع من العمليات التجارية في أي من الإمارات العربية المتحدة ؛ نحن كواحدة من أفضل شركات استشارات الجرائم المالية في الإمارات العربية المتحدة موجودون لمساعدتك في أي شيء يمكن أن يأخذك على طريق الامتثال لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

تعتبر الأنظمة والضوابط الهادفة والفعالة والشجاعة في تحديد النشاط المشبوه ذات أهمية حيوية ؛ من ناحية أخرى ، يوفر فشل النظام والسيطرة غطاءً غير مرئي وغير قانوني للمجرمين والنشاط الإجرامي الذي يؤثر على المجتمع بأسره ، ليس فقط في هذا البلد ولكن أيضًا في الخارج ، ويمكن أن يقوض الثقة في النظام المالي.

يأتي AML UAE لإنقاذ المنظمات في الإمارات العربية المتحدة. نحن نقدم مجموعة من خدمات الامتثال لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب للشركات في الإمارات العربية المتحدة بتكلفة مخفضة. نظرًا لأن الشركات لها امتداد عالمي ، فإننا نساعدها على تحقيق الامتثال لمكافحة غسل الأموال ليس فقط مع اللوائح الوطنية ولكن أيضًا اللوائح الدولية والعالمية الأخرى. نحن فريق من مستشاري الامتثال لمكافحة غسل الأموال مع معرفة واسعة بالبيئة التنظيمية لدولة الإمارات العربية المتحدة. بناءً على احتياجاتك في مكافحة غسل الأموال ، نتبع نهجًا مخصصًا لتزويدك بالخدمات ذات الصلة حتى يصبح الامتثال لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب أمرًا سهلاً.